为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商工作合规使用账户，银行

一、马鞍洗钱等活动，山分工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，行多对客户提供的举措结算尽调证明文件、严格践行双人上门现场核实制度，落实确保企业经营正常，单位配合客户经理做好结算账户风险防范工作。账户有效防范各类业务风险、开户有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作

三、银行开户前坚持上门核查，马鞍

二、山分

行多
增强防范意识，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，加大宣传力度，确认法人开户意愿真实合理。提高识别能力，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，持续提升对公结算账户管控能力。申请资料进行核对与调查，