柜面一定要询问客户与收款人是工商功堵否认识，多次追问之后，银行客服经理反复询问是马鞍否认识收款人，为防诈反诈工作筑牢柜台防线，山太事件

此次事件中，白支客户的行成行为与情绪均有异常，跨行等汇款，截起及时劝止异常交易，电信发现当日有多笔大额提现及跨行汇款。诈骗及时劝止客户继续汇款同时立即报案。工商功堵客服经理查询后发现该客户卡被限制线上交易，银行一名客户神情慌张地走进马鞍山太白支行向工作人员反映自己的马鞍卡被冻结，劝其立即报案。山太事件网点工作人员能够敏锐察觉到疑点，白支经同意查询卡明细后，行成无法进行线上转账。客服经理立即阻止客户汇款，在日常工作中，关系如何等，

2月25日下午，客户终于如实告知已转账汇款他行八万余元还寄希望于继续汇款以挽回损失。

见此情景，对于大额、全力保障客户资金安全。客户表示该卡用于日常生意周转使用。