对客户提供的工商工作证明文件、

一、银行

二、马鞍加大宣传力度，山含山支

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多

三、举措结算尽调有效识别和核验客户身份及资料真伪。落实严格践行双人上门现场核实制度，单位增强防范意识，账户使企业充分认识到出租出借账户风险危害，开户合规使用账户，工商工作工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，银行提高识别能力，马鞍开户前坚持上门核查，山含山支确保企业经营正常，行多确认法人开户意愿真实合理。申请资料进行核对与调查，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。

持续提升对公结算账户管控能力。洗钱等活动，有效防范各类业务风险、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，