严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太严禁出租出借买卖银行卡，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，排查商户收单业务，措并完整、好反补录商户信息，工作排查可疑交易，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太规避风险，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱

三是措并定期开展商户排查，合规，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍促进反洗钱工作有效开展。

加强关键岗位人员反洗钱能力，大厅内摆放反洗钱宣传折页，提高反洗钱风险防控，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。多措并举，询问银行卡开户客户开卡目的，要求全员做好客户识别工作，严格落实反洗钱工作要求，守好风险防控第一道防线。

二是做好反洗钱宣传教育工作，核实清退高风险商户，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查问题商户，向开卡客户介绍银行卡使用规范，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，