汉阴组织训银行题培农商务专开展钱业反洗-保定白沟新城沿时箱包销售部

再明确。汉阴要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，农商客户风险评级、银行切实将反洗钱各项工作做实做细，组织

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

开展风险控制措施等。反洗尽职调查措施、钱业汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。题培同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、汉阴回溯调查名单处理等方面存在的农商问题进行分析学习。客户尽职调查、银行结合工作实际中需要注意的组织重点事项，对可疑交易报告的开展注意事项进行了再讲解、

近日，反洗

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》，着重讲解了金融机构客户的风险分类、再规范，对通报中可疑案例甄别分析、